La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
designó a 14 sujetos (12 personas físicas y dos personas morales) presuntamente vinculados con dos
redes criminales relacionadas con el Cártel del Pacífico, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda, explicó que una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado
de la venta de fentanilo mediante criptomonedas.
Asimismo, se identificaron operadores financieros y
estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.
Asimismo , se detectó un segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo
entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de
recursos de procedencia ilícita.
Detalló que en el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas
legales correspondientes.
La Secretaría de Hacienda, explicó que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos
de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
Por último destacó que mantiene coordinación permanente con
autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema
financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
