El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, confirmó que ya solicitó información a la Unidad de Inteligencia de Andorra por las personas que han sido involucradas en depósitos millonarios.
En el caso concreto de la senadora priista hija de Manlio Fabio Beltrones, Sylvana Beltrones Sánchez, a quien se le acusa de haber ocultado 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010 en la banca privada de ese país.
Cabe mencionar que la Fiscalía General de la República investiga a Manlio Fabio Beltrones, a su hija; y a su esposa, Sylvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra.
