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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHC), Santiago Nieto Castillo, solicitó a legisladores de Morena impulsar diversas reformas para prevenir el lavado de dinero y mejorar los mecanismos de auditoría, capacitación y sistemas automatizados a fin de reportar información de actividades sospechosas. Y avanzar en una iniciativa en el Senado para modificar la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En conferencia de prensa, tras reunirse en privado con diputados de Morena, en su Reunión Plenaria en San Lázaro, el funcionario federal, explicó de dicha Ley es “cumplir con el estándar internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional, dado que GAFI evaluará nuevamente a México el próximo año y para ello se requiere una serie de adecuaciones normativas que permitan el cumplimiento de las 40 recomendaciones técnicas de GAFI y sus 11 resultados inmediatos”.
Por otra parte, dio a conocer la existencia de dos denuncias por “presuntos desvíos de lavado de dinero vinculados con el financiamiento ilícito a campañas electorales”.
