A una semana de que se venza el plazo impuesto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que prohíbe a CiBanco, Intercam y a Vector Casa de Bolsa, realizar operaciones en ese mercado, ya que se les acusó de haber permitido lavado de dinero, Felipe García Ascencio, director General de Santander México, afirmó que el sector financiero nacional se mantiene muy vigilantes.
“En términos de las sanciones es verdad, va a cumplirse el periodo, la verdad que tanto la ABM creo que ha hecho un trabajo muy bueno, ya informaron en su momento de visitas que hicieron en Washington y de la reuniones que se han ido teniendo con las autoridades de Estados Unidos, todos estamos realmente muy vigilantes y redoblando esfuerzos para asegurarnos que mantenemos el sistema financiero pues lo más sano posible”.
Explicó que en su caso, como un banco comercial en Estados Unidos, en Europa y en México, tiene la supervisión previamente de los reguladores en todas estas jurisdicciones, es un tema, que, tratan con mucho cuidado.
