El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó sus esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada, al enviar el pasado primero de noviembre de 2024, 9 mil 287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el objeto de informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.
Explicó que de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son: Juegos con apuesta, concursos o sorteos,
Tarjetas de servicios y prepagadas, Cheques de viajero, Préstamos o créditos por instituciones no financieras;
Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.
Asimismo Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes; Subasta o venta de obras de arte; Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres; Servicios de blindaje de autos o inmuebles; Traslado o custodia de valores y dinero; Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente; Servicios de fe pública; Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL);Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal); Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles y Proveedores de activos virtuales.
El SAT explicó que s través del “Programa de cartas orientación”, el cual forma parte de los principales ejes del plan de acción del SAT, se busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
El organismo recaudador de impuestos en el país, destacó que con dichas acciones da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y promueve una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de Actividades Vulnerables, en apego a la legislación aplicable.
