La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos -cinco personas físicas y 19 personas morales- por su presunta participación en un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos”, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, ( CJNG) particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.
A su vez la Secretaría de Hacienda, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas a siete sujetos más -seis personas físicas y una persona moral-, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
En un comunicado se detalló que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales.
La dependencia explicó que en este caso la cooperación bilateral está orientada a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.
