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domingo, julio 25, 2021
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Celebra UIF que Senado avale ley “Nieto”

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, celebró que el Senado de la Republica, haya avalado que puede congelar cuentas bancarias sin una orden judicial de por medio.

A través de un video, el titular de la UIF Santiago Nieto Castillo, consideró que el hecho de que se eliminará la reserva genera un mejor escenario para cumplir con obligaciones legales para mejorar el combate al crimen y lavado de dinero.

Santiago Nieto agregó que los senadores reformaron la ley de Instituciones de Crédito en la que se garantiza también el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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