Este miércoles da inicio la 89 Convención Bancaria, con el lema “Innovando la Banca, Construyendo el futuro” en donde autoridades y reguladores en el sistema financiero discutirán temas como un financiamiento sostenible, la banca como aliada en el desarrollo de comunidades y el lanzamiento de la Fundación de los Bancos de México.
Este evento se realiza a casi un año de que autoridades de Estados Unidos a través del FINCEN , Red de Control de Delitos Financieros, acusará a tres instituciones del sector de diversas actividades ligadas al lavado de dinero de organizaciones criminales.
Al respecto Smantha Beltrán Coautura de la Ponencia del IMEF, dijo que las investigaciones que se realizan en nuestro país, aún dejan mucho que desear, por errores en su gestión.
“Se han realizado esfuerzos, se han hecho modificaciones importantes a la normativa, seguimos en espera también de más modificaciones y reglamentación secundaria, que ayude a crear, pues una estructura más sólida en combate al financiamiento al terrorismo; sin embargo pues en cifras sigue siendo preocupante, que muchos de las investigaciones que lleva la fiscalía y la unidad de inteligencia financiera, en el tema de congelar cuentas por investigaciones de recursos de procedencia ilícita, pues siguen siendo más del 80% de las cuentas descongeladas por algunos errores en las Investigaciones”.
Por su parte Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, apuntó que los esfuerzos en avanzar en este tema se vieron interrumpidos por temas políticos.
“financiamiento al terrorismo”, por alguna situación me imagino política, una senadora eliminó ese párrafo, dejando en ambivalencia la regulación y sanciones aplicables con respecto a esa parte. En México tenemos amplia experiencia en el manejo de prevención de lavado de dinero, pero la el Marco regulatorio y legal no está adecuado para el financiamiento del terrorismo, que es el que vigila el destino de los recursos”.
