Por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien deposite del extranjero con conocimiento de que proviene de origen ilícito, un juez federal resolvió la vinculación a proceso de Gilda “N”, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos.
Por otra parte, la juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte concedió al agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y fijó nueva audiencia para revisión de medidas cautelares. Por el momento, enfrenta su proceso en libertad.
Según las investigaciones, en el caso Agronitrogenados, Gilda “N” habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.
