El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que detectó 12 casos que participaron en las elecciones de junio de este año y que habrían recibido financiamiento ilegal.
“Respecto a candidatos y personas, se nos han requerido 12 mil 600 personas para ser analizadas en nuestra base de datos, y se ha entregado el modelo de riesgo a las personas del INE y tenemos, además, 12 casos en particular detectados que pudieran ser algún tipo de financiamiento ilícito”.
Agrego que ahora toca el INE así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales determinar la responsabilidad correspondiente.
El titular de la UIF, informó que se han entregado modelos de riesgo de más de 18 mil empresas que forman parte del padrón de proveedores del INE y a partir de ahí se han determinado casos que consideró podrían ser empresas fachada y para lo cual se avisará al SAT.
