Foto: Grupo Acir
Existen dos denuncias por “presuntos desvíos de lavado de dinero vinculados con el financiamiento ilícito a campañas electorales”, afirmo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En entrevista, luego de su reunión con diputados en San Lázaro, dijo que han “presentado dos denuncias sobre el tema y estamos trabajando para detectar si en los casos de la estafa maestra también el dinero fue separado de forma ilícita a partir de empresas fachada y si llegó –o no– a campañas electorales”.
Para ello, dijo hay un convenio con la FEPADE para desarrollar una investigación en el tema de lo que se denominó Operación zafiro, es decir, recursos que fueron extraídos de secretarías de educación estatales para efecto de financiar campañas. En tanto que la Secretaría del Bienestar aportó 105 convenios de colaboración donde se detectaron irregularidades en instituciones de educación superior.
“Y lo que estamos rastreando en este momento son las empresas, muchas de las cueles ya desaparecieron o fueron liquidadas, lo cual da un elemento para considerar que eran empresas fachada y que fue un tema de corrupción que se vivió durante la anterior administración”, señaló.
