El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) Emilio Romano Mussali afirmó que el sistema bancario nacional va más allá de las regulaciones ya establecidas para combatir y prevenir delitos relacionados con el Lavado de Dinero.
“Nosotros somos representantes del gremio, estamos constantemente estableciendo mecanismos para poder elevar la calidad de nuestra cumplimiento … con 11 puntos para podernos nosotros autorregularnos todavía más allá de lo que establece la regulación en materia de prevención de actividades ilícitas y lavado dinero”.
Lo anterior al ser cuestionado sobre los recientes casos de los bancos Mifel y Base así como de la SOFIPO Finsus, que fueron sancionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por deficiencias en prevención de lavado de dinero.
“Siempre, siempre desafortunadamente o afortunadamente siempre va a haber casos dónde habrá alguna deficiencia administrativa, nosotros yo no quiero, no me toca comentar al respecto de estas específicamente pero sí decirles que como gremio en la ABM estamos comprometidos con continuamente elevar la calidad y el cumplimiento de nuestras obligaciones más allá de lo que establece la regulación y el Marco legal de México”.
El líder de los banqueros a nivel nacional, dijo que una forma de combatir este tipo de ilícitos, es indispensable reducir el uso de efectivo.
