La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (CNBV) sancionó económicamente a los bancos Base, Mifel y a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) FINSUS, por 37.7 millones de pesos por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con el organismo regulador en el sistema financiero, Mifel acumuló sanciones por 21.4 millones de pesos; banco Base, ocho millones de pesos y Finsus 8.2 millones.
Al respecto Silvia Rosas Matus de la Cruz vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) afirmó que hoy la banca mexicana refuerza su sistema de prevención, aunque siempre puede haber riesgos.
“Pues lo que ha sucedido es que si se ven las barbas del vecino no cortar, pues ahí echan algunas a remojar, lo que comentaba la ABM, es que están trabajando para reforzar todo el régimen de prevención, entonces lo que se pretende pues es disminuir los riesgos de lavado por supuesto que podrá haber alguna falla verdad de cualquiera de estos entes financieros pero bueno si las autoridades locales en la materia lo detectan pues ahí viene la problemática no”.
En este sentido la contadora pública certificada, consideró que en nuestro país, se deben poner en marcha campañas para orientar y alertar a la población y empresas, sobre los riesgos del lavado de dinero.
“Estamos en México desafortunadamente aquí tenemos la problemática de la delincuencia organizada, de la corrupción, de todo lo que ya sabemos muchos delitos financieros, muchos delitos de todo tipo, entonces estamos muy expuestos es una cuestión; considero yo que está haciendo falta es tener campañas dirigidas a la población civil en esta materia como se hacen en otros países del mundo”.
