Hasta el 15 de agosto la actual administración, ha bloqueado casi 4 mil millones de pesos, como parte de su política de combate a diversos delitos como lavado de dinero, corrupción y narcotráfico.
Santiago Nieto, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que también se han retenido 42 millones de dólares y explicó que este bloqueo de cuentas, es una medida cautelar que no prejuzga la responsabilidad penal de una persona que es investigada,
De igual modo advirtió que ante estas acciones, la delincuencia organizada ha volteado a ver las monedas virtuales como una opción para no ser detectados.
“Hemos visto casos de trata de personas, que el dinero que es pagado en efectivo, llega a transacciones internacionales en moneda virtual”
Esto durante el 2° Congreso en prevención de Lavado de dinero, organizado por Thomson Reuters
