Luego de que Estados Unidos acusara a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de lavado de dinero, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) Emilio Romano Mussali, informó que reforzará sus medidas de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas.
“Para cerrar la brecha que existe entre la regulación mexicana y la regulación de nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos , que se reportarán tipología de delitos de financiamiento lavado de dinero entre los bancos, para que los bancos tengan información oportuna de cómo se están dando estas tipologías y puedan tomar acciones oportuna, en los bancos nos estamos sumando a una plataforma tecnológica de intercambio de información que ya está definida, que nos va a permitir intercambiar información casi, casi el tiempo real de cualquier fenómeno que tenga que ser atacado para poderlo hacer de manera oportuna”.
En conferencia explicó que las transferencias internacionales serán realizadas o recibidas únicamente entre cuentahabientes, para las personas morales, entra en vigor de inmediato; y para las físicas a partir del 30 de junio de 2027.
Por último explicó que otra recomendación es que, a partir del 1o julio de 2026, se identifique a las personas que depositan y retiran dinero en efectivo a partir de 140,000 pesos.
