Como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, reforzaron las medidas para debilitar una presunta red financiera vinculada al Cártel del Noreste, mediante la designación de 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales).
De acuerdo con el gobierno estadounidense, entre entre las entidades sancionadas se encuentran personas y empresas involucradas en las carreras de caballos, la construcción, transporte por carretera, sector del petróleo y el gas.
En tanto la Secretaría de Hacienda, detalló que derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo, la Unidad de Inteligencia Financiera, identificó, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), entre ellos movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.
