La Comisión de Justicia del Senado de la República presentó este miércoles un anteproyecto de reforma integral a la Ley de Lavado de Dinero, que tiene como objetivo prevenir acciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.
El presidente de la Comisión, el morenista Javier Corral, aseguró que ya hay bancos, notarios y corredores que están interesados en participar en las discusiones de esta iniciativa que modifica los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal.
Lo anterior, dijo, conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre ellas un régimen puntual y sistema de monitoreo sobre casinos, incluyendo las de internet y barcos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos, de obras de arte, firmas de abogados, contadores, servicios de alojamiento temporal y empresas fintech.
“El objetivo es el de procurar la estabilidad del sistema financiero y la sanidad de la economía nacional mediante el fortalecimiento de la labor que el Estado mexicano desarrolla en el combate a la criminalidad nacional y transnacional, esto, mediante la instauración de una serie de medidas legales destinadas a regular las actividades consideradas vulnerables con el fin de prevenir las acciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo”, explicó.
Incluso, la Comisión acordó invitar a reuniones de trabajo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
Corral señaló que la intención es que esta reforma se discuta y apruebe durante el periodo ordinario de sesiones de febrero-abril.
