Se incorporan nuevas actividades vulnerables y se deberá definir quién es el beneficiario final

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó modificaciones la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con lo que se agregan a la legislación nuevas “actividades vulnerables” que deberán reportar quiénes son los destinatarios finales de sus transacciones, por ejemplo las desarrolladoras inmobiliarias, quienes hacen transacciones con criptomonedas o manejan fideicomisos y otros más…

“La reforma en síntesis contempla modificaciones a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al Código Penal federal y destacan por la relevancia de las reformas el reforzamiento de la obligación de identificar al beneficiario controlador asegurando transparencia sobre quién realmente controla o se beneficia de las operaciones bien realmente es el propietario”.

Así lo expuso el senador Javier Corral, promovente de la iniciativa. Así deberá quedar claro quiénes son los beneficiarios finales de las transacciones económicas que llevan a cabo  esas instancias.

Así también aparece la figura de las “Personas políticamente expuestas”, en este tema se deja a consideración de la Secretaría de Hacienda, determinar quiénes son cercanos a esas personas políticamente expuestas e investigarlas y ese fue uno de los  motivos por los que la oposición votó en contra, pero las reformas fueron aprobadas.