La Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones.
En un comunicado, la dependencia mexicana, destacó que como parte de estos trabajos, se designaron 19 objetivos (10 personas y nueve empresas).
El análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera también permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.
Está organización delictiva opera para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.
Entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la “trazabilidad” financiera.
De acuerdo con los reportes analizados, esta red global que mantiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido y también en México.
En estos países se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.
