El conflicto de interés y el robo de identidad son las principales modalidades de fraude que han sufrido las empresas privadas a lo largo de este 2024, así lo dio a conocer el estudio “Impacto de los delitos financieros en México 2024. Enfoque holístico ante una problemática cambiante y evolutiva”, realizado por KPMG.
El sondeo para obtener estos resultados se realizó a más de 100 líderes de empresas, sobre todo del sector de servicios financieros y servicios, en donde también se observó un incremento del fraude con tarjetas de crédito y el mal uso de información privilegiada correspondiente a las compañías.
“El principal fraude que se identificó a través de las investigaciones que hicieron las compañías es el conflicto de interés el cual creció de manera muy relevante, siendo más de la mitad de casos que se identificaron e investigaron”.
Así lo aseguró César Pérez, especialista en servicios de Auditoría Financiera y Consultoría a empresas, quien detalló que los principales métodos de detección de fraude por parte de las compañías se refieren a los controles internos y los análisis de datos.
Al respecto, el especialista indicó que hasta el 22% de las empresas no pudieron detectar los montos de cuánto les robaron a través de diferentes tipos de fraude y solo el 27% de los encuestados calcularon que el monto de lo robado fue de más de 500 mil pesos.
Explicó que en las empresas no se están utilizando las herramientas suficientes para prevenir las diferentes modalidades de fraude que se practican, tanto de manera interna como externa a las empresas.
