Para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sólo son “dichos” las acusaciones que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra tres instituciones financieras de México, por presunto lavado de dinero.
“Si ustedes leen la documentación que se publicó, no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero ¿cuál es nuestra posición? si hay pruebas se actúa no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas pues no se puede actuar como delito. Hasta ahora el Departamento no ha enviado ninguna prueba que indique que hay Lavado de dinero”, sentenció Sheinbaum Pardo.
Aún así la Presidenta solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera, se investigará a las instituciones señaladas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
En ese sentido, la titular del Ejecutivo federal, explicó que tampoco se detectó que hayan incurrido en este delito. Únicamente, dijo, se encontraron fallas administrativas por las cuales ya se sancionó a las empresas por 134 millones de pesos.
Sin embargo, hasta ahora el Gobierno federal no tiene pruebas de que estas instituciones financieras laven dinero o realicen transacciones de los carteles de las drogas a empresas chinas como parte de la venta de precursores químicos para fabricar fentanilo.
La Presidenta mencionó que lo que sí existe es un comercio con empresas legalmente constituidas. En ese sentido, añadió que incluso Estados Unidos también tiene vínculos económicos con China.
“Las empresas chinas, mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas. México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares… mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas, a través de estas instituciones financieras, con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias, porque hay un comercio que, por cierto, es muy pequeño comparado con el comercio que tiene Estados Unidos con China, que es de trillones de dólares”, afirmó.
