La Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto y la Policía de la Ciudad de México, lograron desarticular una red de nigerianos dedicada al fraude y venta de drogas.
Todo inició con una denuncia anónima que derivó en la detención de dos nigerianos y dos mexicanas, quienes a través de un esquema piramidal enganchaban a gente de bajos recursos.
“Lo que hacia era obligar a las personas de escasos recursos que aperturarán las cuentas a su nombre, donde venían los depósitos y ellos hacían las transferencias del mecanismo de hackeo que he descrito”
Se detectó también la compra de vehículos de alta gama que eran exportados, joyas y criptomonedas, se estima que al menos habrían robado y lavado 500 millones de pesos.
