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viernes, agosto 12, 2022
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Investiga la Fiscalía General de la República a Enrique Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos

La tarde de este martes, la Fiscalía General de la República informó que se abrieron investigaciones en diversas carpetas por delitos federales, en contra del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto  

De acuerdo con la Fiscalía, son por estas razones por las que se investiga a Peña Nieto. 

  • El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.  
  • Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
  • Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia. 

En este sentido y conforme se vayan obteniendo resultados procesales, la Fiscalía informó que, de manera inmediata y cuando la ley lo autorice, se darán a conocer las versiones públicas de estas investigaciones 

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