Con miras a las elecciones federales de julio próximo, fue emitida la Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante Procesos Electorales dirigida a Entidades del Sistema Financiero, con el objetivo de facilitar la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero asociados con los procesos electorales.
Al respecto el secretario de Hacienda Arturo Herrera advirtió que cualquier persona o partido político sea del color que sea será sancionado.
Esa fue la advertencia que hizo el secretario de Hacienda Arturo Herrera, quien explicó que esta guía será distribuida el próximo lunes entre las instituciones financieras de todo el país, con el propósito de detectar de una forma más rápida cualquier operación relacionada con lavado de dinero, o recursos que puedan ser transferidos a través de empresas factureras de reciente creación.
En su momento Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que se trata de una guía imparcial en donde personas políticamente expuestas, actividades de servidores públicos, dirigentes sindicales, estarán vigilados.
