A la fecha la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, tiene bloqueadas 330 cuentas bancarias que están relacionadas con el cartel de Sinaloa, el cual lideraba el narcotraficante Joaquín el “Chapo” Guzmán.
Así lo reveló el titular de la unidad Santiago Nieto Castillo, también reveló que se tienen cuentas de dos millones de dólares que nadie ha reclamado pertenecientes al cartel de Jalisco Nueva Generación que nadie ha reclamado, en este sentido expuso que se buscan reformas para que el Estado pueda quedarse con los recursos de procedencia ilícita y no los bancos.
Al participar en el Seminario sobre Violencia y Paz, en el Colegio de México, Santiago Nieto, informó que de enero a noviembre han sido bloqueadas 9 mil 345 cuentas bancarias atribuidas a mil 221 personas, por un monto superior a los 4 mil 500 millones de pesos, por presuntas actividades ilícitas.
